Fiscal de la Nación, Dra. Gladys Echaíz Ramos manifestó que esta investigación demoró bastante tiempo por el carácter complejo que tiene, debido al gran número de investigados: 90 personas y 125 empresas. El clan es investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.La fiscal de la Nación, Dra. Gladys Echaiz Ramos, informó que la investigación que se le sigue a la familia Sánchez Paredes por la presunta comisión del delito de lavado de activos producto del narcotráfico se encuentra en la fase final y próximamente se emitirá un pronunciamiento. La máxima representante del Ministerio Público manifestó que esta investigación demoró bastante tiempo por el carácter complejo que tiene, debido al gran número de investigados: 90 personas y 125 empresas.
El clan Sánchez Paredes, entre otras personas naturales y jurídicas, es investigado desde enero del año pasado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, desde 1976 a la fecha, la familia Sánchez Paredes se habría dedicado al tráfico ilícito de drogas, vinculándose a mafias criminales a nivel nacional e internacional, como los carteles de droga de Colombia y México.
Las indagaciones iniciales, que originaron este caso, lograron identificar la supuesta vinculación de los Sánchez Paredes con diversas empresas, las cuales han ido constituyéndose desde la década de 1980, habiendo financiado, presuntamente de manera irregular, negocios como minas, granjas, inversiones en bienes raíces, empresas de transporte y otros, señala el reporte policial.
“Esta es una investigación que comprendió a muchas personas y empresas, por lo cual demoró bastante tiempo ya que se hicieron diversas pericias financieras, es decir, ha sido un trabajo muy acucioso que necesitó la colaboración de muchos peritos, y próximamente se concluirá con la investigación”, afirmó la fiscal de la Nación a los medios de comunicación.
Echaiz Ramos refirió que la Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada, que dirige el magistrado Mateo Castañeda, junto con peritos policiales, entre otros expertos, revisó la información financiera de las empresas de los Sánchez Paredes y de los demás involucrados para determinar un eventual desbalance patrimonial.
“Se ha revisado la información financiera, los libros contables, las cuentas, los reportes de los bancos, contrastando la informaciones con la documentación presentada para determinar si existe correlato de lo que se dice.” La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada solicitó información a instituciones como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), vehiculares, entre otras.
Cabe señalar que los investigados han intentando en varias ocasiones, ante el Poder Judicial como ante el Tribunal Constitucional, archivar esta investigación alegando su inocencia y la vulneración al debido proceso. Sin embargo, sus recursos fueron rechazados en todas las instancias, lo que permitió que la investigación llegara a su fin. (Fuente: Andina)
No hay comentarios:
Publicar un comentario